省联社平顶山办公室：
宝丰联社接到省联社平顶山办公室传发《河南省农村信用社联合社关于对全省农信社股金情况进行检查的通知》后，于2012年5月2日由主任召集改革办公室全体成员进行了认真学习文件精神，并成立了自查领导小组，立即对我联社的股金情况进行了自查，现将有关自查情况报告如下。
一、成立自查领导小组 组 长：钱秀霞
副组长：孔红杰 史克西
成 员：李冠珠 李原岭 马春会 王素雅 杨素秧 下设办公室，办公室设在改革办，具体负责股金检查工作。
二、检查范围及方式
截止2012年3月底存量股金21000万股、21000万元。检查的方式为现场检查。
检查的重点内容为前十大股东中法人股东资质真实性、合规性。重点审查以下要素：
1.最新年检营业执照、税务登记证、征信卡、机构代码
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证、开户许可证复印件；
2.验资报告、章程原件；
3.2011年元月-2012年3月账簿、凭证、纳税申报表及纳税凭证原件；
4.2011年元月-2012年3月银行往来明细； 5.2010年、2011年两年每月银行对账单；
6.2010年12月31日、2011年12月31日银行询证函；
7.企业成立时投入资金明细账；
8.2011年12月31日、2012年3月31日科目余额表。 三、检查结果
截至2012年3月31日，宝丰联社实收资本21000万元整，注册股本金21000万股，金额21000万元。
按来源和归属划分，自然人293户，入股金82,000,000股、金额82,000,000元，占股本金总额的39.05%（其中职工入股111户，入股金35,240,000股、35,240,000元，占股本金总额的16.78%）；法人股12户，入股金128,000,000股、128,000,000元，占股本金总额的60.95%。
股权设置及股权结构符合规定，职工持股总额为35,240,000元，占股本金总额的16.78%；单个自然人持股最高为4,000,000元，占股本金总额的1.90%；单个法人持股最高为20,000,000元，占股本金总额的9.52%。
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持股比例超过5%的股东情况。本次募股中，持股比例超过5%的股东有3家，其入股资格已经平顶山银监分局核准，这3家股东分别是：河南省大地水泥有限公司入股20,000,000股，20,000,000元，占股本金总额的9.52%；河南省亚坤路桥建设工程有限公司入股20,000,000股，20,000,000元，占股本金总额的9.52%；河南洁石实业集团建材有限公司入股20,000,000股，20,000,000元，占股本金总额的9.52%。
通过检查，宝丰联社股权稳定，股东数为自然人293人，非金融企业法人12人，总计申请人305人均符合规定。
前十大股为：河南省大地水泥有限公司（2000万元）、河南省亚坤路桥建设工程有限公司（2000万元）、河南洁石实业集团建材有限公司（2000万元）、河南晟昌实业有限公司（1000万元）、河南八骏实业集团有限公司（1000万元）、河南中油投资发展有限公司（1000万元）、宝丰县迎宾馆有限公司（1000万元）、平顶山市宝丰县宏发铁业有限公司（8000万元）、河南康龙实业集团有限公司（500万元）、宝丰县五星石墨有限公司（500万元）、河南源源乳业集团有限公司（500万元）、宝丰县豫西洗煤有限公司（500万元）
1．已取得最新年检营业执照、税务登记证、征信卡、机构代码证、开户许可证的复印件；
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2．已取得验资报告、章程复印件；
3．已核对2011年元月-2012年3月账簿、凭证、纳税申报表及纳税凭证原件；
4．已核对2011年元月-2012年3月银行往来明细； 5．已核对2010年、2011年两年每月银行对账单； 6．已核对2010年12月31日、2011年12月31日银行询证函；
7．已核对企业成立时投入资金明细账；
8．已核对2011年12月31日、2012年3月31日科目余额表。
二〇一二年五月三日
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