银行根据kyc要求是什么意思
发布网友
发布时间：2022-04-22 08:37
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热心网友
时间：2022-06-18 19:10
您好，KYC是银行开户要过的第一道关。 KYC，know your customer，即“了解你的客户”。前些年，汇丰银行就因“KYC”调查的疏漏，导致被美国*罚款19亿美元！而银行的KYC，其实起源于欧洲，欧洲12家大型国际私人银行组成“沃尔夫斯堡集团”（Wolfsberg），2000年曾发布KYC准则：参加的银行有责任和义务核准客户真实身份，拒绝匿名账户；对**的资金必须“更严格检查”。而本地银行KYC调查的第一项就是对客户信息的筛选，从KYC中，可以了解到申请银行账户的客户基本情况，只要是*工作人员一概拒绝。
KYC要求金融机构实行账户实名制，并了解实际控制人和实际受益人，对客户身份、常住地址或企业业务充分了解、核查。
公司KYC资料：
1.公司的注册证书/营业执照扫描件；
2.如为上市公司的，提供证券交易所名称，及证券编号；
3.如为其他公众机构（提供统一信用编码）。
由此可以看出，作为世界最重要的金融中心之一，在吸引外来投资时，也非常注意引入资金的安全，并且对公司的实际控制人信息收集也非常全面，这也使得成为最安全的金融中心之一。而正由于KYC尽职调查关系重大，信息重要，您需要谨慎选择秘书服务提供商，一家专业且有责任心的离岸公司秘书服务提供商能为您妥善保管相关资料，防止外泄。希望可以帮到您。
热心网友
时间：2022-06-18 19:11
你好，KYC*要求的意思：
KYC*（即充分了解你的客户）和对*敏感人物账户的强化审查，是反洗钱用于预防*的制度基础。
KYC*不仅要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解，并采取相应的措施。
