个人转账10万起监控什么意思

发布网友 发布时间:2022-04-21 05:35

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懂视网 时间:2023-02-27 15:16

央行发布《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》,决定在河北省、浙江省、深圳市开展大额现金管理试点,河北省、浙江省、深圳市的转账超过十万会被监控。方案明确大额现金存取业务管理范围。经试点行调研分析,各地对公账户管理金额起点均为50万元,对私账户管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。方案还规范大额取现预约业务。试点行指导银行业金融机构自行建立相关预约规则,明确客户预约时间、渠道方式、信息要素,并保存预约信息,向试点行报送。方案要求建立大额存取现登记制度。客户提取、存入起点金额之上的现金,应在办理业务时进行登记。试点行确定本地区客户登记的信息要素,要求银行业金融机构采集、保存、统计上报登记信息。

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